delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas for Dummies
delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas for Dummies
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tampoco a comunicar por iniciativa propia al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales;
Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
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b) La inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y,
Nos comprometemos a proteger los derechos de nuestros clientes y a asegurar el cumplimiento de los reglamentos de prevención de blanqueo, proporcionando una defensa robusta y ética en todos los casos.
A tal dato se le debe añadir otro, no menor, y es que el tipo penal de blanqueo de capitales por imprudencia solo puede ser cometido por imprudencia grave, no leve. Esto es, solo puede cometerse por una suerte de negligencia temeraria, que, en el caso de esos sujetos obligados por la LO ten/2010, puede más o menos modularse en atención al mayor o menor apartamiento del sujeto de la obligación que normativamente se le impone.
Operar con fondos de origen ilícito conlleva importantes riesgos para las instituciones financieras y para la economía en standard.
a) El incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañlike a las prácticas comerciales ordinarias;
Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
Parece un debate cerrado, pero solo aparentemente. Y es que la sentencia mencionada entiende cumplida la imprudencia grave en unos hechos que, a nuestro juicio, más bien sugieren que los condenados actuaron dolosamente, no imprudentemente: recibían múltiples transferencias en su cuenta bancaria sin justificación aparente, y de un tercero con quien no mantenían ninguna relación; la entidad bancaria les advirtió repetidamente acerca de la «anormalidad» que constituía el repetido ingreso de trasferencias en la cuenta; y, finalmente, se delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas disponía del dinero de forma mayoritaria en cajeros situados en una República africana por terceros desconocidos.